24-20113-CR-SMITH/HUNT

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 1 of 44

Mar 21, 2024

MIAMI

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 2 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 4 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 8 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 11 of 44

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IV.

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 14 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 18 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 20 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 24 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 27 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 35 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 36 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 37 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 38 of 44

COUNT SEVENTEEN

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 39 of 44

COUNTS EIGHTEEN AND NINETEEN

(Failure to File FBARs - Calendar Years 2015 and 2016)

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 40 of 44

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Case 1:24-cr-20113-RS Document 33 Entered on FLSD Docket 03/22/2024 Page 41 of 44

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